Operadoras de cajeros automáticos de Bitcoin se unen para luchar contra el lavado de dinero

La proliferación de actividades ilícitas como el hackeo, las estafas, el hurto y el lavado de dinero en torno a la industria de las criptomonedas, se ha convertido en un mal cada vez es más difícil de erradicar, ya que a pesar de que las empresas y gobiernos invierten recursos en fortalecer la seguridad desde el punto de vista regulatorio, legal y tecnológico, los grupos delictivos siempre encuentran la manera de evadir el sistema y hacer de las suyas, llegando en éste sentido a uno de los productos más recientes en el mercado “Los cajeros automáticos de Bitcoin”.

Sin embargo, las empresas responsables de la producción y distribución de estos productos, no están dispuestos a permitir que un minoritario porcentaje de la población alrededor del mundo, utilice sus servicios de manera ilícita dañando el correcto funcionamiento del ecosistema cripto.

Ante tal situación, distintos operadores de BTM dentro de los Estados Unidos, tales como DigitalMint y Coinsource, entre otros, han decidido conformar una asociación en conjunto con compañías de análisis de Blockchain, como Chainalysis y Elliptic y algunos entes relacionados al espacio cripto tales como reguladores e instituciones financieras.



Cabe destacar, que ésta asociación llevará por nombre “Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas (CCC) y de acuerdo a los ideales de las 15 organizaciones que la conforman, ésta nueva institución, bajo el marco de la ley tendrá como principal objetivo regular las medidas de uso y acceso al servicio que ofrecen los cajeros automáticos de Bitcoin, de tal manera que estos brinden una mayor seguridad y no den cabida a la posibilidad de ser utilizados como un medio para el lavado de dinero o como punto de acceso para otro tipo de actividades ilícitas.

En éste sentido, la CCC busca establecer estándares en cuanto a los parámetros de seguridad y el cumplimiento de políticas de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML), ya que en la actualidad algunas empresas creen que con solo solicitar un número de teléfono móvil es una medida de diligencia debida suficiente para exonerarles de sus requisitos obligatorios de KYC.

Se espera que durante los próximos meses la estandarización, en la que la CCC comenzará a trabajar, sea completada y cumpla con las demandas de seguridad dentro de éste apartado de la industria cripto, ya que de ser adaptada a las actuales regulaciones que sufre el mercado, los nuevos estándares podrían ser implementados a nivel internacional, es decir, en cada país donde exista un cajero automático de Bitcoin activo.

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Autor: Viannys Andrade.

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